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非法吸收公众存款1.3亿余元 淮南市“e租宝”案开庭审理

2017-6-23 10:57| 发布者: 网贷民工| 查看: 8727| 评论: 6|来自: 凤凰财经

摘要: 6月14日上午,淮南市“e租宝”案在田家庵区法院公开开庭审理,此次庭审淮南市田家庵区人民法院邀请了人大代表、执法执纪监督员10人参与了旁听,整个庭审过程在中国庭审公开网进行了全程直播。公诉机关指控,上海钰申 ...

非法吸收公众存款1.3亿余元 淮南市“e租宝”案开庭审理1

 

6月14日上午,淮南市“e租宝”案在田家庵区法院公开开庭审理,此次庭审淮南市田家庵区人民法院邀请了人大代表、执法执纪监督员10人参与了旁听,整个庭审过程在中国庭审公开网进行了全程直播。

 

公诉机关指控,上海钰申金融信息服务有限公司淮南分公司(以下简称淮南分公司)作为钰诚国际控股集团有限公司(另案处理)旗下“e租宝”投资理财产品的推广代销公司,以为钰诚集团开展“AP2”资金模式的融资租赁业务的名义,进行“e租宝”投资理财产品的推广销售等业务。被告人杭某任淮南分公司总经理;被告人胡某任淮南分公司营业部长;被告人郑某、虞某、孙某分别任淮南分公司营业分部长,该公司在未经金融主管部门批准的情况下,通过散发宣传单、广告、举办活动、赠送礼品等方式向不特定人群进行宣传,并承诺9%-14.6%的高额利率的方式吸收公众存款。通过网上银行转账的群众投资款经第三方支付平台转入钰诚集团控制下的账户内,通过POS刷卡的群众投资款转入上海钰申金融信息服务有限公司账户内,两种投资模式的投资款最终都通过钰诚集团的操作打入钰诚集团高管控制下的个人账户内,所吸收存款被钰诚集团用于兑付“e租宝”平台资金、高管挥霍、支付工资、投资、收购股权等,并未开展融资租赁经营活动。公诉机关认为:被告人杭某、胡某、郑某、孙某、虞某作为单位犯罪中的直接责任人员,违反国家金融管理法律规定,向社会吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究5名被告人的刑事责任。

 

在长达两个半小时的庭审过程中,法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论,5名被告人分别进行了最后陈述。法庭将择日宣判。

 

据了解,从2015年1月至12月,该5名被告人作为单位犯罪中的直接责任人员共吸收公众存款1.3亿余元,涉及投资人员1557人。

 

当日下午,另外两件“e租宝”案件也在田家庵区法院公开开庭进行了审理,7名被告人作为单位犯罪中的直接责任人员共吸收公众存款近4000万元,涉及投资人员800余人,整个庭审过程在中国庭审公开网进行了全程直播,法庭将择期宣判。


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最新评论

引用 sjnmd 2018-1-4 11:51
可怕
引用 借贷侠 2017-12-14 16:38
长达两个半小时的庭审过程中,法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论,5名被告人分别进行了最后陈述。法庭将择日宣判。
引用 牛哄哄 2017-10-3 09:33
渠道推广返现,信息每天更新,主推靠谱平台。让你赚得更多。加 群:43831630
引用 噢噢噢噢哦 2017-9-26 10:30
解读网贷业走势河南日报专访郑投网董事长连中峰
去年8月24日,银监会正式发布四部委联合起草的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》),为网贷行业的监管基本定调,开启了网贷机构的合规之路。自此之后,“合规性”成为网贷行业主题。
在这一年中,有人坚守阵地,有人破局转型,有人黯然离场。网贷行业似乎度过了格外跌宕起伏的一年。一年大限已过,时至今日,网贷行业的“合规路”进展如何?河南网贷市场前景如何?新形势下消费者应如何甄选网贷机构?
带着这些疑问,河南日报记者专访了河南郑投网络信息技术有限责任公司董事长连中峰。

记者:《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》至今刚好满一周年,这一年,网贷行业特别是河南网贷行业有哪些变化?
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在这一 ...
引用 wenluoxuan 2017-7-19 16:42
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引用 yuuuuuu 2017-7-7 14:24
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